Un juez dictaminó el martes que Donald Trump y su compañía son responsables de fraude al tergiversar los valores reales de múltiples propiedades inmobiliarias durante años y, por lo tanto, exagerar enormemente el patrimonio neto del expresidente en miles de millones de dólares.
El juez Arthur Engoron, en su impactante decisión, también canceló los certificados comerciales de Nueva York de Trump, la Organización Trump y los otros acusados, incluidos dos de sus hijos, en una demanda de la Oficina del Fiscal General del estado.
El juez dijo que nombraría un síndico independiente para gestionar la disolución de las entidades corporativas cuyos certificados comerciales canceló.
No está claro si la decisión de Engoron significa que la Organización Trump y las entidades relacionadas tendrán que dejar de hacer negocios por completo en Nueva York, o si las empresas podrán reconstituirse legalmente más adelante.
Una portavoz de la fiscal general Letitia James se negó a comentar sobre esa pregunta.
Pero el abogado de Trump, Chris Kise, quien calificó la decisión de “escandalosa”, dijo que “busca nacionalizar uno de los imperios corporativos más exitosos de Estados Unidos y tomar el control de la propiedad privada, reconociendo al mismo tiempo que no hay evidencia de incumplimiento, incumplimiento, morosidad o cualquier denuncia de perjuicio.”
“Si bien el impacto total de la decisión aún no está claro, lo que sí está claro es que el presidente Trump y su familia buscarán todos los recursos de apelación disponibles para rectificar este error judicial”, dijo Kise.
El fallo de Engoron, que también desestimó la solicitud de Trump de desestimar el caso, no resolvió otros seis reclamos en disputa en el caso cuyos acusados lo incluían a él, la compañía y sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, así como al ex director financiero de la Organización Trump. Oficial Allen Weisselberg, ejecutivo de la empresa Jeff McConney.
Esas cuestiones pendientes de reclamaciones se abordarán en un juicio sin jurado que comenzará el lunes.
James busca 250 millones de dólares en daños y perjuicios en el caso y quiere que a Trump y a sus dos hijos adultos se les prohíba hacer negocios en el estado.
Engoron, al otorgar un juicio sumario parcial a James sobre el reclamo de fraude, encontró que Trump hizo valoraciones falsas y engañosas de múltiples activos inmobiliarios en declaraciones a aseguradoras y bancos durante años mientras buscaba condiciones más favorables en cobertura de seguros y préstamos.
Debido a esas declaraciones erróneas, Trump también infló su verdadero patrimonio neto en los estados financieros anuales en miles de millones de dólares, según la decisión.
“En el mundo de los acusados: los apartamentos con alquiler regulado valen lo mismo que los apartamentos no regulados; los terrenos restringidos valen lo mismo que los terrenos no restringidos; las restricciones pueden evaporarse en el aire; una renuncia de responsabilidad por parte de una parte que atribuye la responsabilidad a otra parte exonera las mentiras de la otra parte, “, escribió Engoron.
“Ese es un mundo de fantasía, no el mundo real”.
Engoron también ordenó sanciones de 7.500 dólares para cinco abogados que representaron a los acusados de Trump por presentar argumentos frívolos y previamente rechazados en documentos judiciales. Kise se encuentra entre los multados por el juez.
“Hoy, un juez falló a nuestro favor y determinó que Donald Trump y la Organización Trump participaron en años de fraude financiero”, escribió James en una publicación en el sitio de redes sociales X.
“Esperamos presentar el resto de nuestro caso en el juicio”, añadió James.
Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, enfrenta por separado un total de 91 cargos por delitos graves en cuatro casos penales. Dos de esos casos se relacionan con los esfuerzos por revertir su derrota en la reelección en 2020. Otro caso involucra la retención de documentos gubernamentales clasificados en su club Mar-a-Lago en Florida, una propiedad que se menciona en el fallo de Engoron el martes.
En el cuarto caso penal, Trump es acusado de falsificar registros comerciales relacionados con un pago de dinero para mantener su silencio en 2016 a la estrella porno Stormy Daniels.
Se ha declarado inocente de todos los cargos.
Engoron en su fallo escribió que la oficina de James en su demanda por fraude civil “ha prevalecido sobre la responsabilidad en su primera causa de acción… frente a todos los acusados”.
El juez añadió que si la ley de Nueva York establece responsabilidad por fraude, ese estatuto permite al fiscal general obtener una orden que prohíba a los acusados continuar haciendo negocios o “cualquier acto fraudulento o ilegal”.
Incluso después de que Engoron nombrara un supervisor financiero independiente para la Organización Trump el año pasado, “los acusados han seguido difundiendo información falsa y engañosa mientras realizaban negocios”, escribió el juez.
“Este continuo incumplimiento de la orden anterior de este Tribunal, combinado con la naturaleza persistente de la falsa [statements of financial condition] año tras año, han demostrado la necesidad de cancelar el [defendants’ business] certificados… como lo establece el estatuto”, escribió el juez.
El fallo de 35 páginas de Engoron detalla cómo Trump valoró fraudulentamente su club Mar-a-Lago en Palm Beach, una vez en más del 2.000%, Trump Park Avenue y 40 Wall Street en la ciudad de Nueva York, su propiedad Seven Springs en el condado de Westchester, Nueva York. y su campo de golf en Aberdeen, Escocia.
“Una y otra vez, el Tribunal no compara una evaluación con otra; está comparando una evaluación profesional independiente con un sueño de potencial inventado”, escribió Engoron.
Después de señalar que Trump presentó declaraciones afirmando falsamente que el apartamento de la Trump Tower en el que residió durante décadas era casi tres veces su tamaño real y valía la friolera de 327 millones de dólares, el juez escribió, “una discrepancia de este orden de magnitud, por un El hecho de que un promotor inmobiliario evalúe su propio espacio habitable durante décadas sólo puede considerarse un fraude”.
“Los documentos aquí contienen claramente valoraciones fraudulentas que los acusados utilizaron en los negocios”, escribió Engoron.
“Los acusados responden que: los documentos no dicen lo que dicen; que no existe el valor ‘objetivo’; y que, esencialmente, el Tribunal no debe creer sus propios ojos mentirosos”, señaló el juez.
Kise, el abogado de Trump, dijo que la “escandalosa decisión de Engoron está completamente desconectada de los hechos y de la ley vigente”.
“El Tribunal ignoró por completo el mandato de la División de Apelaciones y los principios legales, contables y comerciales básicos”, dijo Kise. “Sin siquiera realizar un juicio, el Tribunal sustituyó su propio juicio por el de expertos reconocidos a nivel nacional de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y más allá. Más importante aún, el Tribunal hizo caso omiso del punto de vista de aquellos realmente involucrados en las transacciones de préstamos que testificaron que no había nada engañosas, no hubo fraude y todas las transacciones fueron altamente rentables”.
Otra abogada de Trump, Alina Habba, dijo en un comunicado: “Es importante recordar que la Organización Trump es una historia de éxito estadounidense y el hecho de que un juez sin juicio diría que no hay duda de hecho y emitiría una decisión como esta en resumen”. El juicio es preocupante.”
Habba, uno de los abogados sancionados por Engoron.
Trump respondió al fallo de Engoron volviendo a publicar una declaración en las redes sociales atacando a James y al juez, mientras redoblaba sus afirmaciones de tener un patrimonio neto mucho mayor que el que se mostraba en los estados financieros en el centro del caso de fraude.
“Es muy injusto y pido ayuda a los Tribunales más altos del estado de Nueva York, o al Sistema Federal, para que intercedan”, escribió Trump en una publicación en su sitio Truth Social.
En un tuit del martes, Eric Trump, que dirige la Organización Trump con Donald Trump Jr., escribió: “En un intento de destruir a mi padre y echarlo de Nueva York, un juez acaba de dictaminar que Mar-a-Lago, en Palm Beach Florida, sólo vale aproximadamente ‘$18 Millones de dólares'”
“Se especula que Mar-a-Lago vale la pena [well] más de mil millones de dólares, lo que la convierte posiblemente en la propiedad residencial más valiosa del país. Es todo tan corrupto y coordinado”, escribió Eric.