nortenunca antes han proliferado las sanciones económicas occidentales en tal número. Se han abofeteado más a entidades conectadas a Rusia desde su invasión de Ucrania el 24 de febrero de lo que se había aplicado a entidades en todo el mundo en la década anterior, dice Paul Feldberg, socio de la sucursal londinense de Jenner & Block, un bufete de abogados. Hay mucho dinero en juego. En 2014 América multada bnp Paribas, un banco, casi $ 9 mil millones por violar las sanciones a Cuba, Irán y Sudán. Pero los gobiernos que quieren hacer cumplir las sanciones, y las empresas que intentan mantenerse del lado correcto de ellas, están encontrando el trabajo endiabladamente difícil. Muchas de las entidades rusas sujetas a sanciones son mucho más grandes, más complejas y están más profundamente integradas en las redes comerciales globales que los objetivos anteriores en, por ejemplo, Irán, Myanmar, Corea del Norte, Siria o Venezuela.
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Otro desafío es que Estados Unidos y sus aliados han emitido numerosas sanciones “narrativas” o “implícitas”, que se aplican no solo a las entidades citadas, sino también a la maraña de entidades no especificadas conectadas de manera sombría. Por lo tanto, las estructuras comerciales laberínticas deben mapearse cuidadosamente, dice Christopher Stringham, un abogado en Viena de Refinitiv, una firma de datos que hace precisamente ese mapeo para ayudar a los clientes a evitar multas elevadas. Cuenta la historia de una empresa con sede en Londres que su equipo identificó como parte de una empresa de energía rusa afectada por las sanciones. Las búsquedas en los registros del gobierno se habían quedado “en la arena”. Eventualmente, sin embargo, el equipo encontró, en la página nueve de un prospecto en idioma ruso que no se puede buscar en las bases de datos, una referencia indirecta a ciertos instrumentos de deuda emitidos por la firma de Londres en nombre de la compañía rusa. Eso fue suficiente para que la empresa británica calificara como una subsidiaria sujeta a sanciones.
Stringham reconoce que con un poco más de esfuerzo, la subsidiaria podría haberse agachado “completamente bajo el radar”. El gobierno de Rusia parece dispuesto a ayudar a las empresas y los oligarcas a hacerlo. Durante años, las autoridades rusas han tolerado presentaciones corporativas con falsedades destinadas a eludir las sanciones occidentales, dice. En las últimas semanas, Rusia también restringió drásticamente el acceso a los registros corporativos y redujo la publicación de datos sobre producción y comercio de energía. En lugar de luchar con la confiabilidad de la información, dice Stringham, “ahora simplemente no tenemos acceso en absoluto”.
La información relevante también está desapareciendo de otras formas. Muchas empresas y magnates rusos han vendido o transferido apresuradamente activos como barcos y acciones a entidades que probablemente no serán sancionadas. Esas ofertas pueden parecer legítimas. En muchos casos, sin embargo, también se han preparado documentos legales para preservar el control del propietario original. Y, dice Alexander Dmitrenko, un experto en Rusia y Ucrania en las oficinas de Tokio de Ashurst, una firma de abogados, “ese papeleo no es visible”.
Dadas las oportunidades para el engaño, la baraja puede parecer apilada a favor de aquellos que buscan evadir las sanciones. Pero los investigadores que tratan de detectar a los que engañan las sanciones (para agencias gubernamentales, grupos de presión o aseguradoras y otras empresas) se encuentran con una oleada de ayuda de un sector inesperado. Los ataques de Rusia contra civiles ucranianos han avivado la indignación generalizada, en gran parte debido a la avalancha de imágenes impactantes en las redes sociales. Como resultado, las personas con visibilidad de los tratos comerciales que involucran a Rusia han comenzado a revelar, a escondidas, detalles de las transacciones que sospechan que son indebidas.
Se necesita tiempo para que se desarrollen las acciones de cumplimiento, y estos son los primeros días. Pero considere la experiencia de Bellingcat, un grupo de chismosos en Amsterdam. Christo Grozev, el principal periodista de investigación de Bellingcat para asuntos relacionados con Rusia, dice que el horror de la guerra del Kremlin está llevando a la gente a buscar información sobre las fechorías rusas. Alguien que trabaja en Rusia para una empresa con sede en París envió recientemente documentos internos a Bellingcat que sugieren que un envío de artículos supuestamente humanitarios en realidad contiene ropa para soldados rusos. Para proteger la identidad del empleado, Bellingcat está trabajando para probar la irregularidad por otros medios. Ha obtenido registros telefónicos que muestran llamadas entre el Ministerio de Defensa de Rusia y una organización conectada a la firma de París.
Los nuevos informantes de Bellingcat están tomando mayores riesgos de lo que alguna vez fue habitual, probablemente porque la guerra de Rusia está generando tanto disgusto. Como dice Grozev, “la seguridad laboral está pasando a un segundo plano”. Si la lucha continúa, espera que se multipliquen los buenos consejos dentro de Rusia.
Fugas de aceite
Un equipo que vio la oportunidad de cultivar nuevas fuentes de información desde el principio es el Russian Tanker Tracking Group (rtg). Elaborado apresuradamente por el gobierno de Ucrania después de la invasión, el rtg sirve como centro de intercambio de información de personas conocedoras del comercio de petróleo ruso, desde miembros de la tripulación hasta funcionarios extranjeros, dice Oleg Ustenko, uno de los rtglos líderes de . Ustenko, quien también es asesor económico de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dice que la rtgLa red de informantes no remunerados ha crecido con las revelaciones de los crímenes de guerra rusos.
Aunque cauteloso sobre rtgLos informantes de Ustenko describen a muchos como “gente corriente”. Legiones de ucranianos, señala, trabajan en barcos. (La Cámara Marítima Internacional, un organismo de la industria, contó recientemente 76.442 marineros ucranianos). “Podrían ser una buena fuente”, observa. Ustenko, que trabaja desde un lugar no revelado en Ucrania, se jacta de que el rtg tiene información tan detallada que a menudo conoce el desglose por nacionalidades de la tripulación en un recorrido determinado por un petrolero.
El rtg comparte consejos con las autoridades ucranianas y extranjeras. Pero debido a que gran parte del comercio de petróleo de Rusia sigue siendo legal, la rtg también publica información sobre los envíos con la esperanza de generar presión política y de los consumidores. El hedor de la asociación con Rusia ha llevado a algunas aseguradoras y compañías energéticas occidentales a limitar su participación en lo que Louis Wilson de Global Witness, un grupo de presión que trabaja con el rtg, llama “aceite de sangre”. Del mismo modo, las historias sobre multinacionales que todavía hacen negocios con Rusia se están multiplicando en la prensa ucraniana y luego las firmas de relaciones públicas ucranianas las difunden a las publicaciones de todo el mundo.
Rusia ha dejado de publicar números comerciales mensuales. Pero El economista ha estimado que las importaciones de Rusia han caído alrededor de un 44 % desde que invadió Ucrania, mientras que sus exportaciones han aumentado aproximadamente un 8 %, en parte porque Rusia gana alrededor de 1.000 millones de dólares al día con la venta de petróleo y gas. Aunque no se sabe cuánto comercio prohibido puede estar en marcha, se cree que los rusos están especialmente interesados en importar maquinaria industrial; semiconductores avanzados; partes de aeronaves, cohetes y naves espaciales; componentes para radiocomunicaciones; y artículos de lujo como automóviles y joyas. Se cree que las empresas rusas están ansiosas por exportar ilegalmente productos de madera, mariscos y licores.
Debido a que el comercio es tan descentralizado y difuso, se realiza a través de contenedores de envío cerrados o en forma de productos fungibles, una red global informal de espías voluntarios o de bajo costo puede ser de particular valor para detectar a los contrabandistas. Samir Madani es cofundador de TankerTrackers, una firma con analistas en Londres y Estocolmo. Gran parte de la información que analiza su equipo proviene de personas a las que se les paga para tomar fotografías de buques tanque en los puertos y cerca de ellos (el calado del casco revela cuánto petróleo hay a bordo). Pero TankerTrackers también recibe propinas gratuitas de los trabajadores. La información a veces incluye imágenes de documentos de envío falsificados. Las primicias generalmente se envían a un teléfono inteligente “quemador” que TankerTrackers mantiene en sus oficinas de Estocolmo, donde trabaja Madani.
En el pasado, estos consejos solían provenir de marineros y trabajadores portuarios hartos de las dictaduras bajo las que vivían. Las pistas sobre el engaño de Irán en las sanciones —Madani lo llama “ofuscación total”— se multiplicaron después de que Ebrahim Raisi, de línea dura, fuera elegido presidente en junio pasado. A medida que la economía de Venezuela cayó a nuevos mínimos hace varios años, comenzaron a aumentar las revelaciones sobre los envíos ilícitos de petróleo del régimen para apuntalar al gobierno de Cuba. Madani espera más mensajes de los trabajadores rusos ahora que Putin ha entrado “en modo dictador total”.
La experiencia de una empresa de inteligencia ucraniana llamada Molfar, que tiene aproximadamente 35 analistas en Kiev y Dnipro, es ilustrativa. Desde fines de febrero, ha sido contactado por una decena de empleados de compañías de pagos rusas que traicionaron los esfuerzos de sus empleadores para eludir las sanciones. Molfar dio la información a una organización de noticias, ain.Capital, que el 3 de mayo publicó en Facebook una lista de 47 equipos sospechosos de mover dinero ilícitamente dentro y fuera de Rusia. Después de que se publicaron los detalles, una de las empresas nombradas como un “servicio de trampa”, Bankoff, una empresa de pagos, anunció a sus usuarios que Visa y Stripe le habían notificado que “los servicios de la Tarjeta Bankoff se han suspendido debido al alto volumen de activos”. usuarios y transacciones de Rusia”.
Algunos informantes están motivados por la ira hacia Rusia por el aumento de los precios de productos básicos como la gasolina y los cereales, dice Ian Ralby, CEO de ir Consilium, una consultoría que se centra en la seguridad marítima y el crimen. ir Consilium aboga por un enfoque de “toda la sociedad” para recopilar inteligencia marítima; sus clientes han incluido OTANel Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Organización de Aduanas de Oceanía, un organismo con sede en Fiji que ayuda a 23 países y territorios miembros a mejorar las operaciones aduaneras.
Las recompensas por hacer trampa pueden ser grandes. Un gerente de fletamento de Londres que solicitó el anonimato dice que los equipos que compran productos rusos de manera ilícita obtienen descuentos de hasta el 30%. Quizás no sea de extrañar, entonces, que el corretaje de embarcaciones del gerente vea más barcos apagando sus transpondedores, dispositivos que transmiten la posición, el rumbo y la velocidad de una embarcación, el tiempo suficiente para entrar y salir de los puertos rusos. Otra señal de maldad es que se publican menos detalles sobre muchas transacciones. En las últimas semanas, un agente marítimo ruso en San Petersburgo comenzó a enviar información a la agencia de corretaje de Londres sobre barcos que violan las sanciones occidentales, incluso apagando sus transpondedores para llegar a San Petersburgo. A cambio, el informante puede estar esperando tratos atractivos cuando la correduría reanude sus negocios con Rusia.
La correduría de Londres se guarda la información para sí misma, lo que deja a sus competidores expuestos a multas. Por su parte, TankerTrackers vende su información a clientes que incluyen bancos y aseguradoras, que a veces cortan la financiación o el seguro de un presunto malhechor. Los abogados de tales equipos contactan regularmente a TankerTrackers para proclamar su inocencia. Les muestra la evidencia, dice Madani, “y luego se quedan callados”.
El potencial de esta red de inteligencia ad hoc no ha pasado desapercibido para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. A principios de este mes, Facebook, Instagram y YouTube publicaron instrucciones en ruso para enviar propinas de manera segura. El régimen de Rusia y sus empresas, al final, pueden tener más fugas que las sanciones. ■
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