El gobernador interino del banco central del Líbano congeló el lunes las cuentas del asediado exjefe del banco y de sus parientes cercanos y asociados días después de que Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá les impusieran sanciones.
La decisión de Wassim Mansouri se hizo pública luego de una reunión de la Comisión Especial de Investigación del banco central. La comisión está a cargo de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Nombró al ex gobernador Riad Salameh, su hijo Nady, su hermano Raja, la asociada cercana Marianne Hoayek y la ex socia Anna Kosakova.
Mansouri ordenó que se congelaran todas las cuentas en bancos e instituciones financieras libanesas de las cinco personas. También levanta los requisitos de secreto bancario de los particulares a petición de las autoridades judiciales.
El teléfono móvil de Riad Salameh estaba apagado cuando The Associated Press lo contactó para que hiciera comentarios.
Salameh, de 73 años, terminó su mandato de 30 años el 31 de julio bajo una nube de investigación y culpa por la histórica crisis económica de su país.
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Francia, Alemania y Luxemburgo están investigando a Salameh y asociados cercanos por presuntos delitos financieros, incluido el enriquecimiento ilícito y el lavado de $330 millones. París y Berlín emitieron avisos de la Interpol sobre Salameh en mayo, aunque el Líbano no entrega a sus ciudadanos a países extranjeros.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo la semana pasada que EE. UU. coordinó las sanciones con el Reino Unido y Canadá y que congelaría los activos relacionados con Salameh.
El gobernador interino del banco central del Líbano congeló las cuentas del exjefe, sus asociados y parientes cercanos.
Salameh ha negado repetidamente las acusaciones de corrupción, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Insiste en que su riqueza proviene de propiedades heredadas, inversiones y su trabajo anterior como banquero de inversiones en Merrill Lynch.
Salameh también está siendo investigado en el Líbano. El poder judicial libanés tomó sus pasaportes e impuso una prohibición de viajar poco después de recibir los avisos de Interpol.
Salameh ha criticado la investigación europea y dijo que era parte de una campaña mediática y política para convertirlo en un chivo expiatorio.
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Una vez aclamado como el guardián de la estabilidad financiera del Líbano, Salameh ha estado entre los funcionarios más culpados por las políticas que llevaron a la crisis económica del país, que diezmó el valor de la libra libanesa en alrededor de un 90 % frente al dólar estadounidense y provocó una inflación de tres dígitos. .
Una auditoría forense en el banco central del Líbano realizada por una empresa con sede en Nueva York la semana pasada reveló una conducta indebida de Salameh durante años y 111 millones de dólares en “comisiones ilegítimas”.
The Associated Press vio una copia del documento de 331 páginas de Alvarez & Marsal el viernes. La auditoría fue una de las demandas clave de la comunidad internacional y el Fondo Monetario Internacional, que a lo largo de los años ha perdido cada vez más la confianza en el Líbano golpeado por la crisis.